法律顾问第32期

文章来源: 作者: 发布时间:2012年12月24日 点击数:244 字号:
法律顾问(特刊)
   
      (2010)第四期 总第32期
云南兴祥律师事务所编    审核:自学礼
                    
        合同诈骗“三十六计”攻防
    随着是社会经济交往的日益增多,合同在经济界交往中被广泛应用,与之同时,利用合同进行诈骗的案件也在不断增加,而且花样百出,本所李志祥律师在总结自身执业经验及搜索相关案例的基础上对签定合同及合同履行过程中经常出现的诈骗行为总结了以下几点相关合同攻防理论
一、借刀****。
借刀杀人者,不需自己赤膊上阵,不需消耗自己的实力,更不会招致杀人凶手的罪名,真可谓绝顶聪明。在历史和现实中,即使是心怀坦荡的君子,在特定的情况下,也会借刀杀人,更何况阴险小人了,诈骗分子对此更是趋之若鹜。比如,有人宣称自己有特殊的社会关系,能以极低价格购买到紧俏的物资或能帮助对方推销商品,或声称自已有一批加工业务须找人承揽等,要求被欺诈方提供“好处费”、“活动费”、或“提成费”等,一旦骗取这些费用,即逃之夭夭。
攻防:1、提高警惕、2、聘请专业人员进行资信调查。
二、无中生有。
利用身份进行诈骗,比较传统的做法是伪造营业执照,虚构企业名称、资金、经营范围,或者采用根本不存在的或者已经依法登记注册的单位与他人订立合同,甚至连签约人的******明、介绍信及其他证件都是假的。由于现代社会信息的发达和人们防骗意识的提高,诈骗分子的这种做法逐渐被人们识破,很难再发挥其作用了。但另外一种方法虽然与前面方法不同,但也暗含了无中生有这种诈骗招数“白手起家”的风格,那就是冒用知名企业或权威单位的名义签订合同。。
攻防:聘请专业人员进行资信调查。
三、抛砖引玉。
欺诈方在与对方签订合同时,故意设立优惠条款,让对方觉得有利可图,在其他方面丧失防范意识,掉进欺诈方设置的陷阱。而后欺诈方先履行小额合同,或者先支付小额定金,给被欺诈方造成自身重合同、守信用、履行能力强的假象,逐渐蚕食对方的警惕,进而签订大额合同,骗取大量的货物和货款。这种欺诈手段在合同诈骗中屡见不鲜。
攻防:聘请专业人员进行资信调查。
四、移花接木。
欺诈方一无资金,二无场地,三无设施和人员——­­­所谓的“皮包公司”为了骗取对方信任,引诱对方签订合同,故意让其去看别人的库存货物,给欺诈方造成自己财大气粗的假象,目的只有一个,骗取对方信任。
攻防:聘请专业人员进行资信调查。
五、连环欺诈。
实施此种诈骗的主要是一些皮包公司,他们没有任何资金、场地、设施和人员,以空买空卖进行欺诈。他们往往骗取别人的货物资金用以周转牟利。别人要什么,他们就买什么,别人买什么,他们就卖什么,欺诈的人数如雪球一样越滚越大,一般直到东窗事发他们的诈骗行为才会停止。
攻防:聘请专业人员进行资信调查。
六、李代桃僵。
有的诈骗分子在履行合同过程中不讲求诚信,不按合同规定的数量、质量、履行期限、履行地点、履行方式等全面完成承担的义务。特别是涉及合同标的时候,往往喜欢在产品标的中掺杂、掺假,以假充真,以次充好;以不合格产品冒充合格产品;或者伪造、冒用他人厂名、厂址的,伪造或者冒用质量标志,以期蒙混过关。
攻防:聘请专业人员草拟合同
七、金蝉脱壳。
此诈骗术的实质是用诡诈之术迷惑对手,伪装和掩盖真实意图。此如,A公司作为供货商和B公司签订了一单非常大的空调买卖合同,双方约定货到后十天内B公司付款。A公司按照合同规定向B公司履行了合同义务,但却迟迟未见B公司的货款,经多方催促,B公司仍然无动于衷,于是A公司决定借助法律寻求自己的利益保护。但正当A公司准备向对方提起诉讼时,却知悉B公司已经向法院提出破产申请,最后A公司参与了B公司的破产清算,却发现B公司早就负债累累,A公司不得已只好打落牙齿含泪吞。
攻防:1、聘请专业人员进行资信调查  2、要求提供合同担保
8.瓮中捉鳖。
这种诈骗也叫请君入瓮,主要是绞尽脑汁想出个根本无法实现却非常诱人的合同,然后向对方发出要约,一旦签约,对方就成为瓮中鳖,任由他骗取定金或违约金。
攻防:1、提高警惕 
八、浑水摸鱼。
欺诈方设置言陷阱,让对方受骗后也有口难辩,在合同条款的语言表达上,故意留下歧议。在签约时作一种解释,在履约时又作另一种解释,让对方打不得官司告不得状,自认全倒霉。如“货到后付款”就没有付款的时间下限,如分期供货合同中“货到全付款”是货到了才全付款,还是货一到就全部付款,还是多少货付多少款,就有多种解释。
攻防:聘请专业人员草拟合同
合同诈骗手段千奇百怪但攻防措施不外乎以上几种,其一为提高警惕,其二为聘请专业人员进行资信调查,其三为聘请专业人员进行合同设计,其四为要求提供合同担保。
虽说“亡羊补牢,未为迟也”但企业要想避免合同风险的发生,最好的做法是采取事前防范措施来应对隐含的合同风险,否则,就像在海啸发生后才建立预警系统一样,只能是事后补救,但损失已实际发生。以上为本人浅见,不足之处还望指正。
 
 
 
责任编辑:孙跃富      二0一0年六月二十八日
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